Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được DOJ và IRS điều tra: Báo cáo

Binance, nền tảng lớn nhất thế giới để mua và bán tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ điều tra, theo một báo cáo mới từ Bloomberg News .

Chính phủ Hoa Kỳ được cho là quan tâm đến những cách mà tiền điện tử đang được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, nhưng Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã gợi ý rằng Bloomberg đã hoàn toàn sai trong một tweet vào đầu thứ Sáu .

Không trực tiếp thừa nhận câu chuyện, Zhao đã tweet rằng Binance đã “hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại những kẻ xấu”, nhưng ám chỉ câu chuyện “bằng cách nào đó khiến nó giống như một điều tồi tệ”.

Không rõ liệu có bất kỳ công việc nào mà Zhao gợi ý rằng anh ta đang làm với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có nghĩa là Binance không thể bị điều tra hay không. Nói một cách khác, hoàn toàn có khả năng Binance đang làm việc với cảnh sát Mỹ trong khi vẫn đang bị IRS và DOJ điều tra.

Binance chính thức bị cấm ở Mỹ vì nó bán chứng khoán không được đăng ký với các cơ quan quản lý của Mỹ và công ty khẳng định rằng họ cố gắng chặn người Mỹ sử dụng nền tảng này. Nhưng cản trở duy nhất khiến người Mỹ có được một tài khoản, như trang tin tức tiền điện tử mà Block đã chỉ ra trong quá khứ, là việc nhấp vào nút để nói rằng bạn không phải là người Mỹ. Nó hơi giống một trang web khiêu dâm khiến người dùng nhấp vào nút thề rằng họ 18+.

Binance được thành lập tại Trung Quốc nhưng đã chuyển hoạt động ra khỏi quốc gia này vào năm 2017 sau khi ĐCSTQ cấm nhiều khía cạnh giao dịch tiền điện tử. Binance được cho là có văn phòng tại Singapore, theo Bloomberg, nhưng hiện đã được hợp nhất tại Quần đảo Cayman, một vùng lãnh thổ do Anh kiểm soát, nơi nhiều công ty thành lập doanh nghiệp, nếu chỉ trên giấy tờ, để tránh phải nộp thuế.

“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và tương tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách hợp tác,” Binance cho biết trong một tuyên bố chuẩn bị trực tuyến .

“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ”, Binance tiếp tục. “Chúng tôi có bề dày thành tích trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ.”

Suggested posts

Razer tuyên bố Blade 14 là máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất

Razer tuyên bố Blade 14 là máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất

Razer Blade 14. Razer mới đã sản xuất nhiều loại máy tính xách tay từ 13 inch đến 17 inch, nhưng với Blade 14 mới, Razer tuyên bố đây là chiếc máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất.

Quảng cáo Viral đó cho Bữa tiệc ngày 4 tháng 7 của Dan Crenshaw là hơi giả mạo

Quảng cáo Viral đó cho Bữa tiệc ngày 4 tháng 7 của Dan Crenshaw là hơi giả mạo

Bạn đã xem ảnh chụp màn hình đó từ một quảng cáo của Dân biểu Texas Dan Crenshaw chưa? Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang tổ chức một bữa tiệc cho Ngày Độc lập và một hình ảnh từ quảng cáo đã gây xôn xao trên các trang mạng xã hội như Twitter.

Related posts

Luật sư Derek Chauvin tìm cách 'luận tội bản án' trong vụ kết án giết người của cựu cảnh sát, viện dẫn sự thiên vị của bồi thẩm đoàn

Luật sư Derek Chauvin tìm cách 'luận tội bản án' trong vụ kết án giết người của cựu cảnh sát, viện dẫn sự thiên vị của bồi thẩm đoàn

Luật sư Eric Nelson vẫn đang ở đây để tìm ra tất cả các điểm dừng trong nỗ lực giải thoát cho thân chủ giết người của mình, cựu cảnh sát Minneapolis, Derek Chauvin, người đã bị kết án trong cái chết của George Floyd. Như The Root đã đưa tin trước đây, Nelson đã tìm kiếm một phiên tòa mới cho Chauvin sau khi một bồi thẩm viên da đen giúp kết tội anh ta bị nhìn thấy trong một bức ảnh đội mũ lưỡi trai Black Lives Matter và Martin Luther King Jr.

Dữ liệu về phần mềm độc hại xâm lấn đáng kinh ngạc này đã đánh cắp dữ liệu từ 3,25 triệu máy tính Windows

Dữ liệu về phần mềm độc hại xâm lấn đáng kinh ngạc này đã đánh cắp dữ liệu từ 3,25 triệu máy tính Windows

Từ năm 2018 đến năm 2020, một loạt phần mềm độc hại bí ẩn đã lây nhiễm và đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ khoảng 3,25 triệu máy tính chạy Windows — mang theo một lượng lớn thông tin mật về người dùng các thiết bị đó.

Các liên kết Google này có thể giữ cho các kết quả tìm kiếm không làm hỏng cuộc sống của bạn

Các liên kết Google này có thể giữ cho các kết quả tìm kiếm không làm hỏng cuộc sống của bạn

Google có một trang hỗ trợ với các liên kết để gửi để dự phòng nếu bạn là nạn nhân của nội dung khiêu dâm trả thù, doxxing hoặc vu khống trực tuyến. Google đang thay đổi thuật toán tìm kiếm của mình để giúp các nạn nhân của nội dung khiêu dâm trả thù và vu khống trực tuyến.

Các bác sĩ tâm thần khuyến nghị những kẻ giết người hàng loạt thoát khỏi cảm xúc với lá thư chế nhạo cho các nhà điều tra mà họ không bao giờ gửi

Các bác sĩ tâm thần khuyến nghị những kẻ giết người hàng loạt thoát khỏi cảm xúc với lá thư chế nhạo cho các nhà điều tra mà họ không bao giờ gửi

WASHINGTON — Gọi phương pháp này là một cách thuận tiện để xua đuổi những cảm xúc tiêu cực mà không gây hậu quả xấu hổ, Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ đã khuyến nghị hôm thứ Sáu rằng những kẻ giết người hàng loạt hãy thử loại bỏ cảm xúc của họ bằng cách viết những bức thư chế nhạo cho các nhà điều tra mà không bao giờ gửi chúng. “Bất cứ khi nào kẻ giết người hàng loạt cảm thấy thất vọng về sự kém cỏi của một thám tử, họ có thể chỉ cần viết ra văn bản cảm xúc của mình — có thể trong máu hoặc chất dịch cơ thể của họ — và sau đó cất nó một cách an toàn trong ngăn kéo bàn,” nhà tâm lý học APA cho biết.

MORE COOL STUFF

Bánh rán yêu thích của 'Người phụ nữ tiên phong' Ree Drummond

Bánh rán yêu thích của 'Người phụ nữ tiên phong' Ree Drummond

Người Phụ nữ Tiên phong Ree Drummond đôi khi thích được thưởng thức đồ ngọt. Tìm ra loại bánh rán yêu thích của cô ấy.

'RHOC': Kelly Dodd đổ lỗi cho Braunwyn Windham-Burke vì đã lấy được chiếc rìu từ Bravo

'RHOC': Kelly Dodd đổ lỗi cho Braunwyn Windham-Burke vì đã lấy được chiếc rìu từ Bravo

Kelly Dodd đang ném đá bạn diễn cũ của 'RHOC' là Braunwyn Windham-Burke và đổ lỗi cho việc cô bị sa thải khỏi loạt phim thực tế Bravo.

'The Handmaid's Tale': Nick và Chỉ huy Lawrence đã thoát khỏi kế hoạch của họ như thế nào?

'The Handmaid's Tale': Nick và Chỉ huy Lawrence đã thoát khỏi kế hoạch của họ như thế nào?

Nick Blaine và Chỉ huy Lawrence thực sự có thể không gặp rắc rối vì đã giúp đỡ June trong phần cuối mùa 4 của 'The Handmaid's Tale.'

Trận lụt 100 năm không có nghĩa là bạn sẽ không gặp lại một lần nữa trong 99 năm

Trận lụt 100 năm không có nghĩa là bạn sẽ không gặp lại một lần nữa trong 99 năm

Sự thật là khả năng bạn gặp phải một trong những trận lũ lớn này là như nhau mỗi năm: 1%.

Làm thế nào thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm có thể thay đổi thế giới thức ăn cho thú cưng

Làm thế nào thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm có thể thay đổi thế giới thức ăn cho thú cưng

Kỷ nguyên mới của thức ăn vật nuôi được tạo ra trong phòng thí nghiệm, bền vững và giảm tác động đến môi trường, đang đến. Nhưng liệu vật nuôi - và con người của chúng - có thích nó không?

Muốn có một Joe Cuppa hoàn hảo? Rang hạt cà phê của riêng bạn

Muốn có một Joe Cuppa hoàn hảo? Rang hạt cà phê của riêng bạn

Bạn đang tìm kiếm trên thế giới cho tách cà phê hoàn hảo đó? Có thể học nghệ thuật và khoa học của việc rang hạt cà phê của riêng bạn là cách để đi.

Ai là Mên Chi Xê Đéc Bí Ẩn trong Kinh Thánh?

Ai là Mên Chi Xê Đéc Bí Ẩn trong Kinh Thánh?

Anh ta chỉ xuất hiện một lần ngắn ngủi trong Sáng thế ký, nhưng anh ta được coi là tiền thân của Chúa Giê-xu Christ. Anh ta thực sự là gì và làm thế nào anh ta được kết hợp với Chúa Giê-su?

Một người có ảnh hưởng trên TikTok đã tạo ra niềm vui bằng nhạc đồng quê - Vì vậy, George Birge đã viết một bài hát có thể khiến họ trở thành ngôi sao

Một người có ảnh hưởng trên TikTok đã tạo ra niềm vui bằng nhạc đồng quê - Vì vậy, George Birge đã viết một bài hát có thể khiến họ trở thành ngôi sao

"Một phút nữa, tôi đang tự hỏi liệu tôi có định phát nhạc trực tiếp nữa hay không, và sau đó một số video TikTok xuất hiện và hoàn toàn xác thực mọi thứ", George Birge nói với NGƯỜI DÂN.

Thành phố NJ Tiết lộ 700-lb. Tượng George Floyd trước Tòa thị chính để 'Truyền cảm hứng' cho Cư dân: 'Lớn hơn Cuộc sống'

Thành phố NJ Tiết lộ 700-lb. Tượng George Floyd trước Tòa thị chính để 'Truyền cảm hứng' cho Cư dân: 'Lớn hơn Cuộc sống'

Bức tượng của George Floyd sẽ ở lại Thành phố Newark ít nhất một năm với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho người dân và du khách

Kate Middleton có một cuộc đoàn tụ sâu sắc với các bậc cha mẹ, những người đã nung nấu công việc của cô ấy để hình thành tương lai của trẻ em

Kate Middleton có một cuộc đoàn tụ sâu sắc với các bậc cha mẹ, những người đã nung nấu công việc của cô ấy để hình thành tương lai của trẻ em

Nữ công tước xứ Cambridge đã ngồi lại với những người cô đã gặp trên đường đi trong cuộc hành trình kéo dài hàng thập kỷ của mình, đỉnh điểm là sự ra mắt của Trung tâm Tổ chức Mầm non Hoàng gia mang tính đột phá

Nam diễn viên John Paragon, được biết đến với vai diễn trên Pee-đu's Playhouse, qua đời ở tuổi 66

Nam diễn viên John Paragon, được biết đến với vai diễn trên Pee-đu's Playhouse, qua đời ở tuổi 66

John Paragon qua đời vào tháng 4, mặc dù nguyên nhân cái chết của anh ta không rõ ràng vào thời điểm này

Làm thế nào để ngừng trở thành trò đùa tồi tệ nhất của riêng bạn

Làm thế nào để ngừng trở thành trò đùa tồi tệ nhất của riêng bạn

Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến ​​những màn troll trên mạng xã hội. Họ lao vào khi họ cảm thấy yếu đuối hoặc chỉ vì môn thể thao để tận hưởng sự khốn khổ của bạn.

Triển khai Hệ thống phát hiện đối tượng thời gian thực bằng PyTorch và OpenCV

Hướng dẫn thực hành để triển khai hệ thống phát hiện đối tượng thời gian thực bằng python

Triển khai Hệ thống phát hiện đối tượng thời gian thực bằng PyTorch và OpenCV

Xe tự lái có thể vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu sự khác biệt giữa con người và thùng rác, nhưng điều đó không làm mất đi bất cứ điều gì so với các mô hình phát hiện vật thể hiện đại tiến bộ đáng kinh ngạc đã đạt được trong thập kỷ qua. Kết hợp điều đó với khả năng xử lý hình ảnh của các thư viện như OpenCV, ngày nay việc xây dựng nguyên mẫu hệ thống phát hiện đối tượng theo thời gian thực trong vài giờ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Sử dụng Khoa học dữ liệu để dự đoán các đánh giá tiêu cực của khách hàng

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong khi tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn

Sử dụng Khoa học dữ liệu để dự đoán các đánh giá tiêu cực của khách hàng

Nếu bạn có thể tự tin dự đoán rằng một khách hàng sẽ để lại đánh giá tiêu cực, thì doanh nghiệp của bạn sẽ làm gì khác đi? “Các đánh giá tiêu cực đã thuyết phục 94% người tiêu dùng tránh một doanh nghiệp” - Đánh giá Vấn đề kinh doanh - Đánh giá xấu của khách hàng Thị trường thương mại điện tử hàng đầu của Brazil dành cho doanh nghiệp nhỏ là Olist. Olist Store cho phép các thương gia từ khắp Brazil bán và vận chuyển sản phẩm cho khách hàng bằng cách sử dụng các đối tác hậu cần của Olist.

Hội chứng kẻ mạo danh - Cảm giác khiến tất cả chúng ta phải chịu đựng

Năm cách tôi đã học để đối phó với nó.

Hội chứng kẻ mạo danh - Cảm giác khiến tất cả chúng ta phải chịu đựng

Bạn có bao giờ cảm thấy mình không đủ tốt? Giống như bạn là một kẻ lừa đảo, người không xứng đáng có được vị trí như bạn? Giống như bạn không thuộc về nơi bạn đang ở, bạn chỉ có may mắn đến đó, và may mắn đó sẽ sớm hết? Chà, bạn không đơn độc. Tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy - nhiều lần.

Language