Các nhà điều tra cho biết chủ sở hữu muộn của sàn giao dịch tiền điện tử QuadrigaCX đã Siphoned Client Holdings

Người sáng lập quá cố của sàn giao dịch tiền điện tử người Canada thất bại thảm hại QuadrigaCX (QCX) “đã lấy hầu hết số tiền mà khách hàng giao phó cho anh ta và dành phần lớn số tiền đó cho bản thân và vợ anh ta”, Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một báo cáo do tòa án công bố vào tuần trước -đặt hàng màn hình.

QCX cho biết vào đầu năm 2019 rằng Giám đốc điều hành Gerald Cotten đã qua đời vì các biến chứng của bệnh Crohn vào tháng 12 năm 2018 “khi đi du lịch ở Ấn Độ, nơi ông đang mở một trại trẻ mồ côi để cung cấp một mái ấm và nơi nương tựa an toàn cho trẻ em cần sự giúp đỡ.” Công ty cho biết Cotten là người duy nhất có mật khẩu để truy cập vào “kho lạnh” của sàn giao dịch, nơi chứa phần lớn tài sản của khách hàng; Ernst & Young, một công ty được giao nhiệm vụ kiểm toán CQX sau khi nó tuyên bố phá sản vào tháng 1, sau đó phát hiện ra rằng nhiều ví liên kết với công ty nắm giữ một tỷ lệ rất nhỏ tiền điện tử nợ khách hàng và đã bị tiêu hủy 8 tháng trước khi Cotten bị cáo buộc qua đời.

Tạp chí đã viết Ernst & Young đã phát hành một báo cáo vào tuần trước chỉ ra rằng Cotten đã “chuyển tiền của khách hàng ra khỏi Quadriga và vào các tài khoản mà anh ta kiểm soát dưới tên giả,” cũng như sàn giao dịch phải có tài sản trị giá khoảng 214 triệu đô la. Trên thực tế, các kiểm toán viên chỉ có thể thu hồi được 33 triệu đô la:

Như CBC đã lưu ý , Ernst & Young đã tìm thấy bằng chứng về sự không phù hợp tài chính đáng kể, bao gồm việc chuyển khối lượng lớn tiền điện tử “ra khỏi ví lạnh do QuadrigaCX kiểm soát và vào tài khoản trên các sàn giao dịch của đối thủ cạnh tranh do Cotten kiểm soát”, một khối lượng tiền gửi khổng lồ dường như có không có tài liệu hỗ trợ và Cotten đã thanh lý rõ ràng “tiền điện tử trị giá 80 triệu đô la trong một sàn giao dịch nước ngoài trong vòng ba năm”, một số trong số đó có thể được truy ngược về QCX. Ngoài ra, CBC viết, Ernst & Young nhận thấy “công ty tham gia vào các giao dịch tiền mặt quan trọng nhưng không có cách nào để xác minh xem liệu tiền mặt có được gửi vào tài khoản có chứa tiền của người dùng hay không.”

Các kiểm toán viên cũng viết trong báo cáo rằng họ “không thể tìm thấy bất kỳ sổ sách và hồ sơ truyền thống nào, bao gồm cả hồ sơ kế toán ghi lại kết quả tài chính và hoạt động của Quadriga sau năm 2016”. Báo cáo trước của CBC lưu ý rằng QCX đã gặp rắc rối pháp lý trong quá khứ liên quan đến các khoản tiền bị đóng băng bởi Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada, gây ra các vấn đề liên tục với bộ xử lý thanh toán .

Ngoài ra, một báo cáo tháng 3 năm 2019 của Bloomberg cho thấy một trong những người đồng sáng lập của QuadrigaCX điều hành Quadriga Fintech Solutions Corp., Michael Patryn, trước đây được gọi là Omar Dhanani và đã bị kết án 18 tháng tù giam liên bang Hoa Kỳ vì “hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến lừa đảo ngân hàng và thẻ tín dụng. " Sau đó anh ta bị trục xuất đến Canada; mặc dù Patryn từ chối bình luận về việc thay đổi tên hoặc hồ sơ tội phạm của mình với Bloomberg, nhưng anh ta đã nói rằng trang web đã cắt đứt quan hệ với QuadrigaCX ba năm trước do "bất đồng cơ bản" với Cotten về quy trình niêm yết của nó.

Tuy nhiên, bản báo cáo không giải quyết được những nghi ngờ bởi một số người cho rằng Cotten đã tự làm giả cái chết của mình để trốn đi đâu đó không xác định. (Một bệnh viện Ấn Độ đã phát hành tài liệu vào tháng 2 năm 2019 hỗ trợ thông tin trong một tuyên bố trước khi chết từ nhà tang lễ và giấy chứng tử của chính phủ.) Như CBC đã lưu ý, Cotten nói với các thành viên trong gia đình rằng anh ta đã thực hiện cái gọi là "chuyển đổi người chết" cho chuyển dữ liệu QCX quan trọng cho họ trong trường hợp khẩn cấp, nhưng điều này dường như không bao giờ xảy ra.

[ WSJ qua Verge ]

Cập nhật: 6/25/2019 lúc 12:35 sáng: Bài viết này đã được cập nhật thêm thông tin về lịch sử của QuadrigaCX.

Suggested posts

Giám đốc điều hành của công ty gặp khó khăn chấp nhận đền bù hoàn toàn cho sai lầm của mình

Giám đốc điều hành của công ty gặp khó khăn chấp nhận đền bù hoàn toàn cho sai lầm của mình

NEW YORK — Nói rằng ông đã “sẵn sàng sở hữu nó”, Dan Burnside, Giám đốc điều hành rời khỏi công ty Fortune 500 đang gặp khó khăn Adelwright Industries, tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông sẽ chấp nhận bồi thường toàn bộ cho những sai lầm mà ông đã gây ra gây nguy hiểm cho doanh nghiệp. Burnside nói trong một địa chỉ từ xa cho các nhân viên từ trang trại của mình: “Tôi đứng trước các bạn hôm nay phải nhún nhường trước những sai lầm trong quá khứ của mình và để sửa đổi, tôi sẵn sàng nuốt bất kỳ gói rút lui nào trị giá ít nhất 65 triệu đô la mà hội đồng quản trị cung cấp cho tôi”. ở Wyoming, nơi ông có kế hoạch nghỉ vài tháng với mức lương đầy đủ trước khi chính thức nghỉ hưu từ công ty vào giữa năm 2022.

Cột mốc lớn: Trò chơi nhập vai mới của Bethesda 'Starfield' sẽ là trò chơi điện tử đầu tiên lấy bối cảnh trong không gian

Cột mốc lớn: Trò chơi nhập vai mới của Bethesda 'Starfield' sẽ là trò chơi điện tử đầu tiên lấy bối cảnh trong không gian

Đầu của chúng tôi vẫn quay cuồng sau cuộc họp báo E3 năm nay, nhưng có một trò chơi đặc biệt thực sự gắn bó với chúng tôi: RPG Starfield được công bố gần đây của Bethesda đã sẵn sàng xác định lại các khả năng của phương tiện này như là trò chơi điện tử đầu tiên lấy bối cảnh ngoài không gian. Chà.

Related posts

Ngay cả với Anime, Netflix vẫn cho biết sẽ tụt lại phía sau ở Nhật Bản

Ngay cả với Anime, Netflix vẫn cho biết sẽ tụt lại phía sau ở Nhật Bản

Netflix có tuyển chọn các chương trình anime tuyệt vời. Hãy xem mười bảng xếp hạng hàng đầu trên Netflix Nhật Bản, và nó chứa đầy anime.

Razer tuyên bố Blade 14 là máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất

Razer tuyên bố Blade 14 là máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất

Razer Blade 14. Razer mới đã sản xuất nhiều loại máy tính xách tay từ 13 inch đến 17 inch, nhưng với Blade 14 mới, Razer tuyên bố đây là chiếc máy tính xách tay chơi game 14 inch mạnh mẽ nhất.

Các cách tốt nhất để nén PDF miễn phí

Các cách tốt nhất để nén PDF miễn phí

Bạn đã bao giờ nhận thấy các trang web nghiêm ngặt như thế nào về kích thước PDF chưa? Cho dù đó là tải lên sơ yếu lý lịch, nộp một dự án trường học hay gửi một tệp quan trọng cho đồng nghiệp, hầu hết chúng ta có lẽ đều nhận thấy rằng mình cần phải nén một tệp PDF để đáp ứng các hạn chế về kích thước PDF bí mật của trang web. nén các tập tin PDF, tính năng nén chỉ có trong phiên bản trả phí của phần mềm.

Uber hứa họ sẽ thực hiện mọi bước đi quái đản mà họ có thể giảm phí đi xe

Uber hứa họ sẽ thực hiện mọi bước đi quái đản mà họ có thể giảm phí đi xe

SAN FRANCISCO — Trong nỗ lực giải tỏa lo ngại rằng mô hình kinh doanh của họ không còn khả thi, Uber đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai hứa rằng họ sẽ thực hiện mọi bước khó khăn có thể để giảm phí đi xe. “Mặc dù một số người dùng có thể đang gặp phải mức giá cao hơn dự kiến ​​ngay bây giờ, nhưng hãy biết rằng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ đằng sau hậu trường làm những việc hoàn toàn vô lương tâm để chuyển khoản tiết kiệm cho bạn,” Giám đốc điều hành Dara Khosrowshahi, người đảm bảo với khách hàng rằng chia sẻ chung công ty đã phản ứng với các báo cáo về giá cả tăng vọt bằng cách xem xét nhiều chiến thuật khác nhau, từ “đơn thuần là đáng lo ngại” đến “hoàn toàn bất hợp pháp.

MORE COOL STUFF

Tom Hiddleston trong Marvel Giả mạo cái chết của Loki trong 'Thor: The Dark World' để khiến người hâm mộ hài lòng - 'It Was Bizzare'

Tom Hiddleston trong Marvel Giả mạo cái chết của Loki trong 'Thor: The Dark World' để khiến người hâm mộ hài lòng - 'It Was Bizzare'

Tom Hiddleston chia sẻ suy nghĩ của mình về việc Marvel thay đổi số phận của Loki trong 'Thor: The Dark World' do thử nghiệm màn hình kém.

Con gái của Công chúa Anne, Zara Tindall và chồng Mike Tindall đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của họ như thế nào

Con gái của Công chúa Anne, Zara Tindall và chồng Mike Tindall đã kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của họ như thế nào

Con gái của Công chúa Anne, Zara Tindall và chồng cô, Mike Tindall, đang kỷ niệm 10 năm ngày cưới trong năm nay.

Kelly Dodd vs. Golnesa 'GG' Gharachedaghi: Những cú vỗ tay của ngôi sao 'Shahs of Sunset' Trở lại với 'RHOC' Alum, người tuyên bố cô ấy không biết cô ấy

Kelly Dodd vs. Golnesa 'GG' Gharachedaghi: Những cú vỗ tay của ngôi sao 'Shahs of Sunset' Trở lại với 'RHOC' Alum, người tuyên bố cô ấy không biết cô ấy

Golnesa 'GG' Gharachedaghi đang vỗ tay lại Kelly Dodd sau khi cựu ngôi sao 'RHOC' tuyên bố cô ấy không biết ngôi sao 'Shahs of Sunster'.

'Loki': Mobius bao nhiêu tuổi? Đây là những gì đạo diễn loạt phim Kate Herron nói

'Loki': Mobius bao nhiêu tuổi? Đây là những gì đạo diễn loạt phim Kate Herron nói

Nhiều khán giả đã tự hỏi Mobius M. Mobius bao nhiêu tuổi, và đạo diễn Kate Herron của 'Loki' có thể có manh mối.

Trận lụt 100 năm không có nghĩa là bạn sẽ không gặp lại một lần nữa trong 99 năm

Trận lụt 100 năm không có nghĩa là bạn sẽ không gặp lại một lần nữa trong 99 năm

Sự thật là khả năng bạn gặp phải một trong những trận lũ lớn này là như nhau mỗi năm: 1%.

Làm thế nào thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm có thể thay đổi thế giới thức ăn cho thú cưng

Làm thế nào thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm có thể thay đổi thế giới thức ăn cho thú cưng

Kỷ nguyên mới của thức ăn vật nuôi được tạo ra trong phòng thí nghiệm, bền vững và giảm tác động đến môi trường, đang đến. Nhưng liệu vật nuôi - và con người của chúng - có thích nó không?

Muốn có một Joe Cuppa hoàn hảo? Rang hạt cà phê của riêng bạn

Muốn có một Joe Cuppa hoàn hảo? Rang hạt cà phê của riêng bạn

Bạn đang tìm kiếm trên thế giới cho tách cà phê hoàn hảo đó? Có thể học nghệ thuật và khoa học của việc rang hạt cà phê của riêng bạn là cách để đi.

Ai là Mên Chi Xê Đéc Bí Ẩn trong Kinh Thánh?

Ai là Mên Chi Xê Đéc Bí Ẩn trong Kinh Thánh?

Anh ta chỉ xuất hiện một lần ngắn ngủi trong Sáng thế ký, nhưng anh ta được coi là tiền thân của Chúa Giê-xu Christ. Anh ta thực sự là gì và làm thế nào anh ta được kết hợp với Chúa Giê-su?

Amanda Kloots tôn vinh Nick Cordero vào Ngày của Cha đầu tiên kể từ khi anh qua đời: 'Nick Luôn muốn trở thành một người cha'

Amanda Kloots tôn vinh Nick Cordero vào Ngày của Cha đầu tiên kể từ khi anh qua đời: 'Nick Luôn muốn trở thành một người cha'

Người đồng dẫn chương trình The Talk, Amanda Kloots chia sẻ cậu con trai 2 tuổi Elvis với ngôi sao Broadway quá cố Nick Cordero, người đã qua đời vào ngày 5 tháng 7 năm 2020.

Gigi Hadid kỷ niệm ngày làm cha đầu tiên của Zayn Malik với con gái Khải: 'Chúng tôi yêu bạn rất nhiều'

Gigi Hadid kỷ niệm ngày làm cha đầu tiên của Zayn Malik với con gái Khải: 'Chúng tôi yêu bạn rất nhiều'

"Khải của chúng tôi thật may mắn khi có một baba yêu cô ấy rất nhiều và làm bất cứ điều gì để nhìn thấy nụ cười của cô ấy", Gigi Hadid viết trong một lời tri ân yêu thương dành cho Zayn Malik.

Meghan Markle đưa ra cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Oprah, tiết lộ món quà nhân ngày của cha tình cảm dành cho Hoàng tử Harry

Meghan Markle đưa ra cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi Oprah, tiết lộ món quà nhân ngày của cha tình cảm dành cho Hoàng tử Harry

Nữ công tước xứ Sussex đã nói chuyện với NPR về cuốn sách dành cho trẻ em bán chạy số 1 của cô, The Bench.

Corbin Reid của Run the World không đồng ý với các so sánh SATC của chương trình: Đó là về 'Tình bạn'

Corbin Reid của Run the World không đồng ý với các so sánh SATC của chương trình: Đó là về 'Tình bạn'

Corbin Reid nói với mọi người về sự so sánh Tình dục và Thành phố "Không phải là về việc làm thế nào để có được một người đàn ông và giữ một người đàn ông"

Làm thế nào để có được công việc sản phẩm mà bạn mơ ước vào năm 2022

Các bước cần thực hiện để giúp bạn chuyển đổi sang vai trò sản phẩm mới

Làm thế nào để có được công việc sản phẩm mà bạn mơ ước vào năm 2022

Khi chúng ta dành thời gian để xem xét sự nghiệp của mình, đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta không hài lòng với vị trí của mình. Chúng tôi không làm những điều chúng tôi thích.

Road Trippin 'ở British Columbia

Road Trippin 'ở British Columbia

Tôi luôn mơ ước được cắt ruột một chiếc xe van, tạo không gian cho một chiếc giường, đóng gói cuộc sống của tôi gọn gàng vào nó và cất cánh trên đường. Một vài tuần trước, tôi đã làm điều đó.

Tôi rất vui khi thấy các thiên thần Victoria's Secret đi

Những buổi biểu diễn siêu gợi cảm đã ảnh hưởng đến tuổi thanh xuân của tôi như thế nào.

Tôi rất vui khi thấy các thiên thần Victoria's Secret đi

Bạn trai đầu tiên của tôi muốn tôi giống Adriana Lima. Anh ấy muốn tôi đeo kính áp tròng màu để che đi đôi mắt nâu của mình.

Hãy cảnh giác: Bộ não của bạn không biết sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng

Hãy cảnh giác: Bộ não của bạn không biết sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng

Trước khi chúng tôi bắt đầu, hãy nhớ xem YouTube của tôi. Tôi đăng video vào thứ Tư hàng tuần về các chủ đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, tâm lý và sự phát triển cá nhân.

Language