Federaller Nakit Uygulaması, Venmo ve Diğer Ödeme Uygulamalarının Uyaran Parayı Aklamak İçin Kullanıldığını Söyledi

CNBC'nin Çarşamba günü bildirdiğine göre , ABD Gizli Servisi'nin Maaş Çeki Koruma Programı ve İşsizlik Sigortası Yardımı dolandırıcılığına odaklanan bekleyen 700 civarında soruşturması var ve bunların büyük bir kısmı Cash App, PayPal, Venmo, Zelle ve diğer ödeme uygulamaları aracılığıyla kara para aklamayı içeriyor.

Yaklaşık 80 sanık, çoğu zenginlere giden ya da kurtarılmış şirketlere giden 2,2 trilyon dolarlık CARES Yasası'nda Kongre tarafından oluşturulan 669 milyar dolarlık Maaş Çeki Koruma Programından 240 milyon dolarlık fon çalmaya çalışmakla suçlanıyor . PPP, yeni koronavirüs salgını sırasında işçileri kovmayacağına dair sözler üzerine küçük işletmelere kredi vermeyi amaçlıyor. Raporlar, programın yetersiz bir şekilde yönetildiğini ve hem sahtekarlığa hem de fonların hedeflenen alıcılardan ziyade büyük işverenlere yönlendirilmesine açık olduğunu , ancak süreçte yalnızca sınırlı şeffaflık olduğunu göstermiştir .

Mali suçlarla mücadelede uzmanlaşmış bir Gizli Servis özel ajanı olan Roy Dotson, CNBC'ye "28 yıllık deneyimimde şu anda gördüğüm dolandırıcılık miktarını hiç görmedim" dedi. "Ve bence bu sadece CARES Yasası'nın suçla ilgili dolandırıcılık ve teşviklere ayırdığı para miktarına dayanıyor ... Sadece para miktarı kadar, farklı suç örgütlerine ve bireylere, temel dolandırıcı sanatçılara sahip olacaksınız. bu paradan yararlanmaya çalışacaklar. "

Dotson, ödeme uygulamalarının dolandırıcıların nakit parayı değiştirmesi için anahtar araçlardan biri haline geldiğini, bankaların daha yakından incelemesinden kaçtığını söyledi - özellikle para yatırmak, transfer etmek ve çekmek için “para katırları” (ancak para için) kullanarak. Bankacılık gibi ödeme uygulamalarının kullanımının ardında kapsamlı bir kağıt izi bıraktığı düşünüldüğünde, bu en iyi plan gibi görünmeyebilir. Gizli Servis'in keşfettiğini söylediği iddia edilen planlardan bazıları özellikle akıllıca değil. CNBC'ye göre, yetkililer bir kişiyi hileli Pandemik İşsizlik Yardımı yardımları için 1,2 milyon dolar talep etme planı ile suçladılar - daha sonra ATM'lerde, mağazalarda kullandıkları veya Cash App aracılığıyla para transfer etmek için kullanılan yüklü banka kartlarını elde etmek. Söz konusu sanığın bir müzik videosunda işsizlik parasını çalmakla övündüğü iddia edildi .

Dolandırıcılar, salgını, CNBC'ye göre , klasik bitcoin dolandırıcılık planının bir çeşidi gibi dolandırıcılıklarla insanların çaresizlikten para kazanmak için bir fırsat olarak kullandılar - bana 1 dolar gönder, 10 doları geri göndereceğim -. Pandemi, ödeme uygulamalarının büyümesini de hızlandırdı; New York Times'ın Ekim analizine göre , Apptopia verileri Venmo günlük kullanıcılarının önceki yıla göre yüzde 26 arttığını, dolandırıcılık veya dolandırıcılık sözcüklerinden bahseden uygulama incelemelerinin ise bu oranın neredeyse dört katı arttığını gösteriyor . Önceki yıla göre% 59 büyüyen Cash App, incelemelerde% 165 daha yüksek oranda bahsedilen dolandırıcılık veya dolandırıcılıklara sahipti .

T o Better Business Bureau Times'a Kullanıcılara teşvik 2017 yılında bir pazarlama kampanyası müşteri desteği için bir telefon hattı gibi özellikleri yayıyoruz gecikmeli çünkü son belki bir yılda Venmo daha Nakit App ilgili birçok şikayetler iki kat alınan veya düzenlenen vardı ödeme adreslerini göndermek için:

Cash App ayrıca, fonları yetkililerin meraklı gözlerinden uzaklaştırmayı ve daha anonim bir ortama taşımayı kolaylaştıran Bitcoin'i de destekler.

Cash App, PayPal / Venmo ve Zelle sözcüsü CNBC'ye dolandırıcılığı ciddiye aldıklarını ve bununla mücadele için araçlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bir Cash App sözcüsü ağa, olası dolandırıcılıkları işaretleyen ve kullanıcıları kısa mesajla uyaran yapay zeka odaklı bir sistem gibi "Platformdaki kötü etkinlikleri önlemeye, algılamaya ve bildirmeye yardımcı olmak için sistemleri ve kontrolleri sürekli olarak iyileştiriyoruz" dedi. PayPal ve Venmo sözcüsü, şirketlerin "platformlarımızda hareket eden ödemelerdeki olağandışı kalıpları tespit etmek için gelişmiş işlem izleme dahil olmak üzere, çevrimiçi suç faaliyetlerinde beklenen artışların önünde kalmak için bir dizi önlem uyguladığını" söyledi. Ayrıca, müşterilerimizi korumak için anahtar kelime takibi, şüpheli madde bildirimi, yaptırımlar ve izleme listesi uygulaması ve diğer gelişmiş sahtekarlık tespit modellerinden yararlanıyoruz. "

Bir Zelle sözcüsü CNBC'ye verdiği demeçte, "... Tüketicileri bir dolandırıcı veya dolandırıcı kurbanı olduklarına inandıklarında bankalarıyla veya kredi birlikleriyle hemen iletişime geçmeye teşvik ediyoruz" dedi. "Tüketici olayı bildirdikten sonra, bankası veya kredi birliği gelecekteki herhangi bir faaliyeti durdurmak ve kapatmak için protokolleri yürürlüğe koymak için Zelle ile ortaklık kuracak."

Suggested posts

Safkan Köpekler Neden Hasta, Sefil ve Çirkin

Safkan Köpekler Neden Hasta, Sefil ve Çirkin

Beverly Hills Köpek Şovu Yıllık Kennel Kulübü'nde yarışan bir boksör (Resim: AP) Bu hafta, Westminster Kennel Kulübü, her şekil ve büyüklükteki köpeklerin zeki jüri üyelerinin önünde eşyalarını diktiği popüler yıllık köpek gösterisine ev sahipliği yapıyor. . Zararsız bir eğlence gibi görünmektedir, ancak birçok safkan köpek fiziksel sağlıkları kötüdür veya yakında olacaktır - işlevsel değil fiziksel özelliklere yapılan vurgunun bir sonucudur.

American Hero Hacks Game Boy Neredeyse Herhangi Bir Retro Oyunu Çalıştıracak

American Hero Hacks Game Boy Neredeyse Herhangi Bir Retro Oyunu Çalıştıracak

Gameboy Zero ile tanışın. Raspberry Pi'nin kalbine sahip klasik bir Gameboy kabuğu.

Related posts

Nixie Tüplerinin Güzel Yapımına Derin Bir Dalış Yapın

Nixie Tüplerinin Güzel Yapımına Derin Bir Dalış Yapın

Nixie tüpleri cehennem gibi serin olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu video, sabaha başlamak için aklıma gelen en rahatlatıcı yol. Nixie tüpü, çoğunlukla harfleri ve sayıları görüntülemek için kullanılan eski tarz bir cihazdır.

Matrix Devrimleri Hakkında Tek İyi Şey Artık Harika Bir Oyuncak

Matrix Devrimleri Hakkında Tek İyi Şey Artık Harika Bir Oyuncak

"Bekle, Devrimlerde iyi bir şey mi vardı?" Demeye başlamadan önce, bak! Dev, harika mekanik oyuncaklar! Filmdeki diğer her şeyi tam anlamıyla unutun.Evet, Threezero, Matrix serisindeki Zırhlı Güç Birimleri'ndeki başka türlü olmayan son filmden havalı mekanik takımları oyuncak dünyasına getiriyor.

Microsoft Exec, Yüzey Ürünlerinin Sızan Notta Emilmemesi İçin Israr Ediyor

Microsoft Exec, Yüzey Ürünlerinin Sızan Notta Emilmemesi İçin Israr Ediyor

Fotoğraf: Getty Microsoft, Tüketici Raporlarının geçen hafta Surface dizüstü bilgisayar ve tablet ürünlerine ilişkin önerisini kaldırmasının ardından tam kapsamlı hasar kontrol modunda. Sızdırılan bir dahili nota göre, şirket Surface ürünlerinin sahip olduğu sorunları kabul ediyor, ancak yöneticiler ana eleştirilerin çözüldüğünü söylüyor.

Brilliant Life Hack, 30 Saniyeden Kısa Sürede Balkabağı Oymanızı Sağlıyor

Brilliant Life Hack, 30 Saniyeden Kısa Sürede Balkabağı Oymanızı Sağlıyor

Cadılar Bayramı, bir kostümü hazırlamak, şeker almak ve sonra yeniden şeker satın almak gibi telaşlı bir zaman olabilir çünkü hepsini 31'inden önce yediniz. Ancak, yüz bin dolarlık bir su jeti makinesini elinize alabilirseniz, balkabağı oymaya gelince, kendinize epey bir zaman kazandırabilirsiniz.

MORE COOL STUFF

'Kral Richard'ın Arkasındaki Gerçek Hikaye ve Filmin Yanlış Yaptığı Şey: Venus ve Serena Williams'ın Kızkardeşlerinin Ağırlığı

'Kral Richard'ın Arkasındaki Gerçek Hikaye ve Filmin Yanlış Yaptığı Şey: Venus ve Serena Williams'ın Kızkardeşlerinin Ağırlığı

'Kral Richard', birkaç istisna dışında neredeyse her gün Venus ve Serena Williams'ın babasının gerçek hikayesine sadık kalıyor.

Paul McCartney Bu Wings Albümünün Bir 'Felaket' Olduğunu Hissetti Ama David Bowie ile Vakit Geçirirken Fikrini Değiştirdi

Paul McCartney Bu Wings Albümünün Bir 'Felaket' Olduğunu Hissetti Ama David Bowie ile Vakit Geçirirken Fikrini Değiştirdi

Bir röportaj sırasında Paul McCartney, bir Wings albümünü gerçekten sevmediğini, ancak David Bowie ile bir kitabı gözden geçirmenin bunu değiştirdiğini söyledi.

'RHONY': Jill Zarin, Tüm 'RHUGT' Oyuncuları Tarafından 'All-Star' Seçildiğinde 'Çığlık Attı' (Özel)

'RHONY': Jill Zarin, Tüm 'RHUGT' Oyuncuları Tarafından 'All-Star' Seçildiğinde 'Çığlık Attı' (Özel)

'RHONY'den Jill Zarin, 'RHUGT' oyuncularının tümü ona 'All-Star' oy verdiğinde Florida'ya uçuyordu. Söylemeye gerek yok, diye bağırdı.

Brittany Murphy, 'Bilgisiz' Oyuncu Yönetmenine Göre 'Çok Güvensizdi': 'Sadece Ona Bakmak İstiyordunuz

Brittany Murphy, 'Bilgisiz' Oyuncu Yönetmenine Göre 'Çok Güvensizdi': 'Sadece Ona Bakmak İstiyordunuz

Brittany Murphy, 'Clueless' filmindeki rolüyle herkesin bildiği bir isim haline geldi, ancak 'inanılmaz yetenekli' aktör hala kendine güveni yoktu.

Mini Bulmacamızı Deneyin

Mini Bulmacamızı Deneyin

Her hafta güncellenen mini bulmacamız, en sevdiğimiz HowStuffWorks okumalarımızı zeki ipuçlarıyla birleştiriyor!

En İyi Hangisi Çalışır: Çamaşır Bölmeleri, Toz veya Sıvı Deterjanlar?

En İyi Hangisi Çalışır: Çamaşır Bölmeleri, Toz veya Sıvı Deterjanlar?

Doğru deterjanı seçme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan çamaşır yıkamak yeterince kötü. Peki en iyisi hangisi? Yoksa önemli mi?

Kentucky'nin Mavi Halkının Gerçek Hikayesi

Kentucky'nin Mavi Halkının Gerçek Hikayesi

Kentucky kırsalındaki Fugates ve Combs aileleri, genetik piyangoyu kaybettiler ve her ikisi de, evlenirken tenlerinin mavi görünmesine neden olan nadir bir çekinik özelliği paylaştılar. Bunun nedeni neydi? Ve ailelere ne oldu?

California Condor 'Bakire Doğum' Türleri Kurtarabilir mi?

California Condor 'Bakire Doğum' Türleri Kurtarabilir mi?

İki babasız erkek civciv, California akbabasını yok olmaktan kurtarmak için bir programda yetiştiriliyor. Böyle 'bakire' doğumlar nasıl mümkün olabilir?

Cardi B ve Offset'in Kızı Kulture Instagram'da Güzel Yeni Örgüler Sergiliyor

Cardi B ve Offset'in Kızı Kulture Instagram'da Güzel Yeni Örgüler Sergiliyor

Cardi B ve Offset'in 3 yaşındaki kızı Kulture, yeni örgülü saç modelini Instagram'da sergiledi.

Selena Gomez, Knicks Oyununda Kiss Cam için Cara Delevingne'nin Yanağına Bir Öksürdü

Selena Gomez, Knicks Oyununda Kiss Cam için Cara Delevingne'nin Yanağına Bir Öksürdü

Selena Gomez daha önce arkadaşı Cara Delevingne için "Çok eğlenceli ve son derece maceracı" dedi.

Madonna Spor Salonundaki Şişeden Cin İçiyor: 'Bugünün Egzersizi'

Madonna Spor Salonundaki Şişeden Cin İçiyor: 'Bugünün Egzersizi'

Şarkıcı Perşembe günü fitness rutinini değiştirmeye karar verdi.

Jamie Dornan, Süpermen Rolünü Henry Cavill'e Kaybettiğini ve Bir Süper Kahraman Rolü için Marvel'e Yaklaştığını Söyledi

Jamie Dornan, Süpermen Rolünü Henry Cavill'e Kaybettiğini ve Bir Süper Kahraman Rolü için Marvel'e Yaklaştığını Söyledi

Jamie Dornan, Superman rolü için seçmelere katıldığını ancak Henry Cavill'e yenildiğini açıkladı; ve Marvel ile MCU'ya katılma hakkında konuştu.

Wi-Fi Ağlarını Otomatik Olarak Denetleyen Sevimli Pwnagotchi Yapay Zeka Arkadaşı Oluşturma

Wi-Fi Ağlarını Otomatik Olarak Denetleyen Sevimli Pwnagotchi Yapay Zeka Arkadaşı Oluşturma

Pwnagotchi, yakaladığı kırılabilir WPA anahtar materyalini en üst düzeye çıkarmak için çevredeki Wi-Fi ortamından öğrenen (pasif koklama yoluyla veya kimlik doğrulama ve ilişkilendirme gerçekleştirerek) daha iyi kaptan güç alan ve bir Raspberry Pi Zero W üzerinde çalışan A2C tabanlı bir AI'dır. saldırılar). Bu malzeme, tam ve yarım WPA el sıkışmalarının yanı sıra PMKID'ler de dahil olmak üzere hashcat tarafından desteklenen herhangi bir el sıkışma biçimini içeren PCAP dosyaları olarak diskte toplanır.

Senaryo 101: Alisha Brophy

Senaryo 101: Alisha Brophy

“Son zamanlarda, insanlara açıklamak için bir paragraf diyebilirim, çünkü onu neden yazmak istediğimizi ve onunla ne keşfettiğimizi düşündüğümüz bir özellik üzerinde aylarca çalıştık ve bunun özü. Aylarca çarklarımızı döndürerek harcadık ve bir gün sadece iki sahnede olan bu yan karakterin bu projeyle yaptığımız her şeyden daha ilginç olduğunu fark ettik.

Coroutines: Önce ilk şeyler

Coroutine'lerde İptal ve İstisnalar (Bölüm 1)

Coroutines: Önce ilk şeyler

Bu blog gönderileri dizisi, Coroutines'teki iptal ve istisnalara derinlemesine gider. İptal, hafızayı ve pil ömrünü boşa harcayan gereğinden fazla iş yapmaktan kaçınmak için önemlidir; uygun istisna işleme, harika bir kullanıcı deneyiminin anahtarıdır.

Dışarıdan beyazım ama baştan sona Siyahım.

Dışarıdan beyazım ama baştan sona Siyahım.

"Oreos", ailemin ten rengine ihanet eden Siyah millet dediği şeydir. Dışarıdan siyah gibi görünen ama yaptıklarıyla içlerinin beyaz olduğunu gösterenler onlardı.

Language