La plus grande plate-forme de trading cryptographique au monde sous enquête par le DOJ et l'IRS: rapport

Binance, la plus grande plate-forme mondiale d'achat et de vente de crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice et de l'Internal Revenue Service, selon un nouveau rapport de Bloomberg News .

Le gouvernement américain serait intéressé par la manière dont la cryptographie est utilisée pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites, mais le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a suggéré que Bloomberg avait tout faux dans un tweet tôt vendredi .

Sans reconnaître directement l'histoire, Zhao a tweeté que Binance avait «collaboré avec les forces de l'ordre pour lutter contre les mauvais joueurs», mais a laissé entendre que l'histoire avait «en quelque sorte donné l'impression que c'était une mauvaise chose».

Il n'est pas clair si tout travail que Zhao suggère qu'il effectue avec les forces de l'ordre américaines signifierait nécessairement que Binance ne pourrait pas faire l'objet d'une enquête. Pour le dire autrement, il est tout à fait possible que Binance travaille avec des flics américains tout en faisant l'objet d'une enquête de l'IRS et du DOJ.

Binance est officiellement interdit aux États-Unis car il vend des titres qui ne sont pas enregistrés auprès des régulateurs américains et la société insiste sur le fait qu'elle essaie d'empêcher les Américains d'utiliser la plate-forme. Mais le seul obstacle pour les Américains à obtenir un compte, comme le site d'information cryptographique le Block l' a souligné dans le passé, est de cliquer sur un bouton pour dire que vous n'êtes pas un Américain. C'est un peu comme un site porno qui oblige les utilisateurs à cliquer sur un bouton en jurant qu'ils ont plus de 18 ans.

Binance a été fondée en Chine mais a déplacé ses opérations hors du pays en 2017 après que le PCC ait interdit de nombreuses facettes du commerce de crypto-monnaie. Binance aurait un bureau à Singapour, selon Bloomberg, mais est maintenant constituée dans les îles Caïmans, un territoire sous contrôle britannique où de nombreuses entreprises créent des entreprises, ne serait-ce que sur papier, pour éviter de payer des impôts.

"Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l'ordre de manière collaborative", a déclaré Binance dans un communiqué préparé en ligne .

«Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d'argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes», a poursuivi Binance. «Nous avons une solide expérience en matière d’assistance aux forces de l’ordre dans le monde, y compris aux États-Unis.

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