Con un asesor de Trump ahora bajo investigación, ¿qué es exactamente el lavado de dinero?

Foto de ilaria88.

Paul Manafort, un exasesor de Motherfucker, está siendo investigado por lavado de dinero, informó ayer el Wall Street Journal . Horrible, simplemente horrible , tal vez esté pensando, pero también, ¿qué es el lavado de dinero?

Primero, una pequeña historia de fondo. Como saben, Manafort ya está siendo investigado por la intromisión rusa en las elecciones del año pasado. El New York Times informó ayer que Manafort tenía tal vez una deuda de $ 17 millones con intereses pro-rusos antes de unirse a la campaña de Motherfucker. Si eso no es lo suficientemente sospechoso, el Journal ahora informa que el fiscal general de Nueva York está investigando las transacciones de bienes raíces de Manafort por un posible lavado de dinero.

El lavado es, en términos simples que aprendí al ver demasiada televisión y al observar los muchos negocios intensivos en efectivo de Tony Soprano, es el proceso a través del cual se “limpia” el dinero sucio. El dinero obtenido por medios ilegales pasa por un proceso en el que sus raíces incompletas se vuelven (teóricamente) imposibles de rastrear. Así es como Investopedia lo explica:

He aquí una hipótesis. Digamos que tiene $ 5 millones que obtuvo a través de actividades delictivas, como una transacción de drogas ilegales a gran escala. ¡No puedes simplemente depositar eso en tu cuenta de Ally! Tendrá que informar que el dinero al IRS y el "delito grave" no viene exactamente con un 1099. Tiene que limpiar ese dinero y, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , esto implica tres pasos básicos:

Algunos ejemplos de cómo un delincuente podría pasar por este proceso incluyen:

Nuevamente, estos son solo algunos ejemplos, y este hilo de Quora analiza algunos más. Si tiene curiosidad, el IRS también tiene varios ejemplos reales de lavado de dinero aquí.

Suggested posts

Covid 'va a empeorar antes de que mejore', advierte un funcionario de la administración de Biden

Covid 'va a empeorar antes de que mejore', advierte un funcionario de la administración de Biden

En el pasado, escribí en un blog entre seis y ocho publicaciones sobre la pandemia de coronavirus que decían "las cosas van mal y empeoran", pero con nuevos detalles intercambiados cada vez. Esto se debe a que las cosas siempre van mal cuando se trata de covid en los Estados Unidos y, por desgracia, parece que siempre están empeorando.

ROTURA: Lindsey Graham piensa que el juicio político es malo

ROTURA: Lindsey Graham piensa que el juicio político es malo

Lindsey Graham no quiere nada más que que la nación se cure ...

Related posts

Absolutamente no

Absolutamente no

Ivanka Trump aparentemente está considerando postularse para el Congreso, lo cual, en palabras de Jessie J, no nnnn-nooo nnnnnnn-nooooo no nnnn-nooo no nnnnnnn-nooooo no nooo no nooooo no noooo noo noooooooooooooooo. Pero sí.

Nancy Pelosi está muy loca

Nancy Pelosi está muy loca

Ha pasado más de una semana desde que los alborotadores pro-Trump descendieron sobre el Capitolio en un fallido intento de golpe. El acto de calamidad semi-orquestado dejó cinco muertos e implicó a legisladores republicanos anónimos, que han sido acusados ​​de ayudar a los alborotadores que intentaban interrumpir la reunión de la Cámara y el Senado para oficiar la victoria del colegio electoral del presidente electo Biden.

Disney cancela su programa de pasaporte anual

Disney cancela su programa de pasaporte anual

Diez meses después de que Disneyland cerrara sus puertas debido a COIVD, Disney Parks ha anunciado abruptamente que terminarán su programa de Pasaportes Anuales y proporcionarán reembolsos a los clientes existentes. Se ha prometido un reemplazo para el popular pase ilimitado, pero es poco probable que se ofrezca hasta que la pandemia retroceda.

Jenna Ryan, agente de bienes raíces de Texas que alquiló un avión privado para asaltar el Capitolio, ha sido acusada

Jenna Ryan, agente de bienes raíces de Texas que alquiló un avión privado para asaltar el Capitolio, ha sido acusada

Jenna Ryan, agente de bienes raíces de Texas de 50 años, presentadora de radio y aspirante a experta en autoayuda que alquiló un avión privado a DC

Language