DOJとIRSが調査中の世界最大の暗号取引プラットフォーム:レポート

ブルームバーグニュースからの新しいレポートによると、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨を売買するための世界最大のプラットフォームであるBinanceは、米国司法省と内国歳入庁によって調査されています。

伝えられるところによると、米国政府はマネーロンダリングやその他の違法行為に暗号が使用されている方法に関心を持っていますが、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoは、金曜日の初めのツイートでブルームバーグの話はすべて間違っていると示唆しました。

趙はこの話を直接認めずに、Binanceが「法執行機関と協力して悪いプレーヤーと戦った」とツイートしたが、「どういうわけか悪いことのように見えた」とほのめかした。

趙が米国の法執行機関と行っていることを示唆している仕事が、Binanceが調査中であることができなかったことを必然的に意味するかどうかは明らかではありません。別の言い方をすれば、BinanceがIRSとDOJによる調査中の間に、アメリカの警官と協力している可能性は十分にあります。

Binanceは、米国の規制当局に登録されていない証券を販売しており、米国人によるプラットフォームの使用を阻止しようとしているため、米国では正式に禁止されています。しかし、ブロックが過去に指摘した暗号ニュースサイトのように、アメリカ人がアカウントを取得することへの唯一の障害は、あなたがアメリカ人ではないと言うためにボタンをクリックすることです。これは、ユーザーが18歳以上であることを誓うボタンをクリックするポルノサイトに少し似ています。

Binanceは中国で設立されましたが、CCPが暗号通貨取引の多くの側面を禁止した後、2017年に事業を国外に移しました。ブルームバーグによると、Binanceはシンガポールに事務所を構えているとのことですが、 現在は英国が管理する地域であるケイマン諸島に法人化されており、税金の支払いを避けるために、紙だけでも多くの企業が事業を立ち上げています。

「私たちは法的義務を非常に真剣に受け止め、規制当局や法執行機関と協力して関与しています」と、Binanceはオンラインで準備された声明の中で述べています

「私たちは、疑わしい活動を検出して対処するために金融機関が使用するマネーロンダリング防止の原則とツールを組み込んだ堅牢なコンプライアンスプログラムを構築するために懸命に取り組んできました」とBinanceは続けました。「私たちは、米国を含む世界中の法執行機関を支援してきた確かな実績があります。」

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